KYC ET DILIGENCE RAISONNABLE DU CLIENT

Nos services de gestion de la connaissance du client (KYC) permettent aux organisations de rester en tête de la courbe réglementaire en apportant une expertise approfondie du domaine et des capacités de l'industrie pour fournir une gestion intégrée du cycle de vie KYC. Sur la base des directives et des besoins d'un client, nous concevons des solutions KYC qui peuvent aider à créer une capacité excédentaire pour les processus d'accueil des nouveaux clients ou à traiter les profils KYC des clients qui doivent être renouvelés.

Nous proposons une gamme complète de services KYC et de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, notamment le programme d'identification des clients (CIP) ; le développement de méthodologies personnalisées d'évaluation des risques ; la surveillance des personnes politiquement exposées (PEP), des ressortissants spécialement désignés (SDN), des nouvelles négatives ou des médias défavorables, et de la diligence raisonnable renforcée (EDD) ; l'examen des politiques et procédures de lutte contre la criminalité financière (AFC) ; la diligence raisonnable à l'égard des fournisseurs ; et les rapports sur le risque pays. Sur le front de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous suivons les transactions suspectes et compilons et déclarons les déclarations de transactions suspectes (STR) associées...